公告日期：2019-06-13

证券代码：870510 证券简称：东吾洋 主办券商：中信建投

福建东吾洋食品股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月12日
2.会议召开地点：公司办公楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月5日以电话方式
通知。
5.会议主持人：林亦森
6.会议列席人员：罗晖华
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，符合《福建东吾洋食品股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

公司第二届董事会已由2019年第四次临时股东大会决议产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举林亦森先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长林亦森先生提名，结合公司经营和发展的需要，现聘请张陈松先生担任公司总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长林亦森先生提名，结合公司经营和发展的需要，现聘请罗晖华女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理张陈松先生提名，结合公司经营和发展的需要，现聘请周正先生担任公司副总
经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理张陈松先生提名，结合公司经营和发展的需要，现聘请林亦森先生担任公司财务负责人，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录
（1）《福建东吾洋食品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
福建东吾洋食品股份有限公司
董事会
2019年6月13日

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