公告日期：2022-01-14

广州仁恒医药科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：广州高新技术产业开发区科学城天泰一路2号自编五
栋四楼401室

主办券商:安信证券

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02
单元

2022年1月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

广州仁恒医药科技股份有限公司（加盖公章）
X年X月X日

目录

声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 4
一、 本次发行的基本情况 ...... 5
二、 发行前后相关情况对比...... 8
三、 特殊投资条款（如有）...... 10
四、 定向发行有关事项的调整情况（如有）...... 13
五、 有关声明 ...... 14
六、备查文件 ...... 15

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、股份公司、仁恒医药、发行人 指 广州仁恒医药科技股份有限公司

股东大会 指 广州仁恒医药科技股份有限公司股东大会

董事会 指 广州仁恒医药科技股份有限公司董事会

安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董
事会秘书

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《广州仁恒医药科技股份有限公司公司章
程》

律师、律师事务所 指 广东广信君达律师事务所

会计师事务所 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本定向发行情况报告书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 广州仁恒医药科技股份有限公司

证券简称 仁恒医药

证券代码 870511

主办券商 安信证券

所属层次 基础层

科学研究和技术服务业（M）研究和试验
所属行业 发展（M73）医学研究和试验发展

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。