公告日期：2026-05-12

公告编号：2026-017

证券代码：870511 证券简称：仁恒医药 主办券商：国投证券
广州仁恒医药科技股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

广州仁恒医药科技股份有限公司定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股
东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2026 年
4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-011。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 5 月 9 日，股东会会议召集人董事会收到合计持有 78.3734%已发行
有表决权股份的股东田元书面提交的《关于 2025 年年度股东大会新增临时议案的函》，提请在2026年5月20日召开的2025年年度股东会会议中增加临时提案。（二）临时提案的具体内容

《关于拟提名谢新凤为第四届董事会董事候选人》的议案：本公司董事会于
2026 年 5 月 9 日收到董事王昆仑先生递交的辞任报告，本次辞任导致公司董事
会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司补选新的董事。

公告编号：2026-017

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东田元符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东田元提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 27 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

1 2025 年年度报告 √

2 2025 年年度报告摘要 √

预计 2026 年日常性关联交

3 √

易

关于 2025 年度募集资金存

4 √

放与使用情况的专项报告

关于公司 2026 年度向银行

5 √

申请综合授信额度

6 2025 年度董事会工作报告 √

7 2025 年度监事会工作报告 √

公告编号：2026-017

8 2025 年度财务决算报告 √

9 2026 年度财务预算报告 √

10 2025 年度审计报告 √

关于拟提名谢新凤为第四

11 √

届董事会董事候选人

议案 1-10 内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股转系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告

议案 1……
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