公告日期：2024-04-29

证券代码：870511 证券简称：仁恒医药 主办券商：国投证券
广州仁恒医药科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会通知以公告形式发出。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

其他投票方式为：通讯方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

通讯方式与现场投票方式的投票时间保持一致。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870511 仁恒医药 2024 年 5 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

广东南方福瑞德律师事务所习晓民、曹纯珂律师。
（七）会议地点

现场会议地点：公司会议室；

通讯会议地点：不限。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告》的议案

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州仁恒医药科技股份有限公司 2023年年度报告》。
（二）审议《2023 年年度报告摘要》的议案

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州仁恒医药科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》。

（三）审议《预计 2024 年日常性关联交易》的议案

内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《广州仁恒医药科技股份有限公司关于预计2024 年日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为田元。
（四）审议《广州仁恒医药科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《广州仁恒医药科技股份有限公司关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度》的议案

内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《广州仁恒医药科技股份有限公司关于申请银行授信的公告》。
（六）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

依据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《广州仁恒医药科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
（七）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

依据公司监事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《广州仁恒医药科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
（八）审议《2023 年度财务决算报告》的议案

请审议《2023 年度财务决算报告》。

（九）审议《2024 年度财务预算报告》的议案

请审议《2024 年度财务预算报告》。
（十）审议《2023 年审计报告》的议案

议案详情请参见安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告。
（十一）审议《关于提名侯剑清先生为仁恒医药第一届监事会股东监……
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