公告日期：2024-11-11

公告编号：2024-028

证券代码：870511 证券简称：仁恒医药 主办券商：国投证券
广州仁恒医药科技股份有限公司股东监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年
11 月 07 日审议并通过，尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议：

任命易程先生为公司监事，任职期限至股东大会通过之日起直至本届监事会任期结束，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据公司发展需要，依据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名易程先生为 公司第三届监事会成员。
（三）新任董监高人员履历

易程，男，1988 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，韦伯斯特大学硕士
学历。

工作经历：2015 年 3 月至 2018 年 1 月，任中国联塑集团总裁助理；2018 年 1 月
至 2019 年 8 月，任广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司投资经理、高级投资
经理；2019 年 8 月至 2020 年 7 月，任广州开发区新星股权投资基金管理有限公司高
级投资经理；2020 年 7 月至 2023 年 12 月，任广州开发区城市发展基金管理有限公

公告编号：2024-028

司投资总监；2023 年 12 月至今，任广州开发区城市发展基金管理有限公司投资一部 总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事任命将有助于公司生产和经营的规范运作。
三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章或公章的《广州仁恒医药科技股份有限公司第 三届监事会第七次会议决议》。

广州仁恒医药科技股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 11 日

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