公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-011

证券代码：870511 证券简称：仁恒医药 主办券商：国投证券
广州仁恒医药科技股份有限公司

关于追认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

根据公司实际业务经营发展，2024 年期间，公司为关联参股公司海南爱眼医药有限公司提供药品技术服务，由此产生技术服务收入金额共计 3,650,000.00元。
（二）表决和审议情况

本公司于 2025 年 04 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通
过了《关于追认关联交易》的议案，其中 4 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事邓琦回避表决。

本公司于 2025 年 04 月 25 日召开第三届监事会第八次会议，会议审议通过
了《关于追认关联交易》的议案，其中 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：海南爱眼医药有限公司

住所：海南省海口市秀英区秀英街道海口市国家高新技术产业开发区科技大

公告编号：2025-011

道 22 号海口国科中心 B 栋 705-01 室

注册地址：海南省海口市秀英区秀英街道海口市国家高新技术产业开发区科
技大道 22 号海口国科中心 B 栋 705-01 室

注册资本：500 万人民币

主营业务：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；技术进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；保健食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第二类医疗器械销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：邓琦

控股股东：海南中旺医疗科技开发有限公司

实际控制人：海南中旺医疗科技开发有限公司

关联关系：海南爱眼医药有限公司为公司全资子公司广州仁恒制药有限公司对外投资企业，董事邓琦为海南爱眼医药有限公司法定代表人，以上交易构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

上述关联交易价格经双方友好协商确定，属于正常商业行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

不存在损害公司利益的情形。
（二）交易定价的公允性

交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响。因此，上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公告编号：2025-011

四、交易协议的主要内容

公司为关联参股公司海南爱眼医药有限公司提供药品技术服务。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述与经营相关的关联交易为公司正常的交易行为，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方发生的关联交易事项不构成对关联方的重大依赖。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述与经营相关的关联交易事项均按照有关协议或约定进行，按照市场原则定价，价格公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果无重大、持续性影响。
六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《广州仁恒医药科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

经与会监事签字并加盖监事会印章或公章的《广州仁恒医药科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

广州……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。