公告日期：2025-05-30

证券代码：870511 证券简称：仁恒医药 主办券商：国投证券
广州仁恒医药科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长田元
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数12,504,500 股，占公司有表决权股份总数的 92.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州仁恒医药科技股份有限公司 2024年年度报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,504,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州仁恒医药科技股份有限公司 2024年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,504,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《预计 2025 年日常性关联交易》

1.议案内容：

内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《广州仁恒医药科技股份有限公司关于预计2025 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数1,940,751股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

根据《广州仁恒医药科技股份有限公司章程》及相关规定，本议案涉及关联交易，关联股东田元（持有公司股份 9,663,749 股，占公司总股本 71.6962%）、广州多多投资咨询企业（有限合伙）（持有公司股份 900,000 股，占公司总股本6.6772%）回避表决。
（四）审议通过《广州仁恒医药科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《广州仁恒医药科技股份有限公司关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,504,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年……
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