公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-025

证券代码：870511 证券简称：仁恒医药 主办券商：国投证券
广州仁恒医药科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：田元

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长》的议案
1.议案内容：

根据广州仁恒医药科技股份有限公司董事会提名，选举董事田元为公司董事长，任期自本次会议审议之日通过起至第四届董事会届满。

公告编号：2025-025

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案
1.议案内容：

根据公司董事会提名，公司拟聘任田元担任公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案
1.议案内容：

根据公司总经理提名，公司拟聘任邓琦担任公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：

根据公司董事会提名，公司拟聘任黄海燕担任公司董事会秘书，任期自本次

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会议审议通过之日起至第四届董事会届满。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案
1.议案内容：

根据公司总经理提名，公司拟聘任谢新凤担任公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《广州仁恒医药科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

广州仁恒医药科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 18 日

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