公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-023

证券代码：870511 证券简称：仁恒医药 主办券商：国投证券
广州仁恒医药科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2025 年8 月25 日

2. 会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年8 月5 日 以通讯方式发出

5. 会议主持人：监事会主席许志国
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规 定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表15 人，实际出席职工代表 15 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于选举许志国、侯剑清为公司第四届监事会职工代表监事》的
议案
1. 议案内容：

鉴于第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据

公告编号：2025-023

《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经公司职工代表推荐，选 举许志国、侯剑清为公司职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第四届 监事会，任期三年，自2025年09月16日起计算。

上述职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董 事、监事和高级管理人员的情形。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意15 票；反对0 票；弃权0 票
4. 本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《广州仁恒医药科技股份有限公司2025 年第一次职工代表大会会议决议》。
广州仁恒医药科技股份有限公司
董事会
2025 年8 月25 日

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