公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-021

证券代码：870511 证券简称：仁恒医药 主办券商：国投证券
广州仁恒医药科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 19 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席许志国
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》的议案
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2025 年半年度报告》。

经审议，监事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合年度报告编制的规

公告编号：2025-021

定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《广州仁恒医药科技股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》
1. 议案内容：

该议案详情请见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《广州仁恒医药科技股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人》的议案
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司股东提名易程先生、徐显杰先生担任公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

经监事会核查以上候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司监事的情形。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-021

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章或公章的《广州仁恒医药科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

广州仁恒医药科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 25 日

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