公告日期：2026-04-27

证券代码：870511 证券简称：仁恒医药 主办券商：国投证券
广州仁恒医药科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

现场会议本次会议采用现场会议与通讯结合方式召开。

地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议期间，以现场结合通讯方式参与投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870511 仁恒医药 2026 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

广东南方福瑞德律师事务所见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 2025 年年度报告 √

2. 2025 年年度报告摘要 √

3. 预计 2026 年日常性关联交易 √

4. 关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报 √

告

5. 关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度 √

6. 2025 年度董事会工作报告 √

7. 2025 年度监事会工作报告 √

8. 2025 年度财务决算报告 √

9. 2026 年度财务预算报告 √

10. 2025 年度审计报告 √

上述议案内容详见公司于2026年4月27日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（3），回避表决股东为（田元、广州多多投资咨询企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单……
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