公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-033

证券代码：870512 证券简称：索拉特 主办券商：民生证券
索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以通讯和书面方式
发出

5.会议主持人：公司董事长陈协民

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-033

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对如下内部治理制度进行修订：

3.1《股东会议事规则》

3.2《董事会议事规则》

3.3《对外投资管理制度》

3.4《对外担保管理制度》

3.5《关联交易管理制度》

公告编号：2025-033

3.6《利润分配管理制度》

3.7《承诺管理制度》

3.8《信息披露管理制度》

3.9《投资者关系管理制度》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司拟以目前总股本 86,680,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10
股派发现金红利 2 元（含税）。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事……
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