公告日期：2017-12-19

公告编号：2017-031

证券代码：870513 证券简称：富贵万年 主办券商：华龙证券

重庆富贵万年新材料股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年1月3日上午10:00

结束时间：2018年1月3日上午12:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

公告编号：2017-031

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年12月29日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点：重庆市南岸区樱花路6号公司二楼会议室

二、会议审议事项

审议《关于公司吸收合并全资子公司重庆工友塑料有限公司及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》. 上述议案已经公司 2017年12月15日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过。议案内容详见公司2017年12月19日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-029），《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2017-030）。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；

公告编号：2017-031

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记但不受理电话登记。

(二)登记时间: 2017年1月3日上午8:30至9:30

登记地点:重庆市南岸区樱花路6号重庆富贵万年新材料股份有

限公司2楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式

1、联系人：毛翔

2、联系电话：023-62455766

3、传真：023-68572104

4、联系地点：重庆市南岸区樱花路6号二楼公司董事会秘书办

公室

(二)会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交公司董事会。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《重庆富贵万年新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

重庆富贵万年新材料股份有限公司

董事会

2017年12月19日

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