公告日期：2019-08-16

公告编号：2019-030

证券代码：870513 证券简称：富贵万年 主办券商：华龙证券
重庆富贵万年新材料股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《重庆富贵万年新材料股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。
无
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
无

公告编号：2019-030

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 5 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
重庆市南岸区樱花路 6 号公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认偶发性关联交易》议案
为满足采购原材料流动资金需求，公司 2019 年上半年发生了以下关联交易：
公司于 2019 年 3 月 8 日向重庆农村商业银行南岸江南支行贷款人民币

2,900.00 万元，期限为 12 个月。借款合同编号：南岸支行 2019 年公流贷字第
0608032019100041 号。借款年利率为短期基准利率上浮 35%。公司关联方黄冠文、周廷红、黄丽娟、马杰及重庆工友塑料有限公司提供担保；
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定
代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
2、法人股东委派非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖
法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件， 股东账户卡和股东持股凭证；
3、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；
4、自然人股东的代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。

公告编号：2019-030

（二）登记时间：2019 年 9 月 6 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：重庆市南岸区樱花路 6 号公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：文涛；联系方式：023-62776562
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
（三）临时议案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录
《重庆富贵万年新材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
《重庆富贵万年新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
《重庆富贵万年新材料股份有限公司与重庆农村商业银行南岸江南支行签订的贷款合同》

重庆富贵万年新材料股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 16 日

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