公告日期：2017-11-01

公告编号：2017-027

证券代码：870513 证券简称：富贵万年 主办券商：华龙证券

重庆富贵万年新材料股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议通知的时间和方式：2017年10月25日，电话送达通知。

2.会议召开时间：2017年10月31日

3.会议召开地点：公司会议室

4.会议召开方式：现场召开

5.会议召集人：董事长黄丽娟女士

6.会议主持人：董事长黄丽娟女士

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及议案的表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容

公司董事会2017年10月25日收到总经理刘开文先生递交的辞

职报告，刘开文先生由于个人原因，提出辞去公司总经理职务，不再 公告编号：2017-027

担任公司其它职务。公司董事长黄丽娟女士提出由黄丽娟本人兼任公司总经理，提请董事会审议。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《重庆富贵万年新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

重庆富贵万年新材料股份有限公司

董事会

2017年11月1日

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