公告日期：2018-02-06

公告编号： 2018-004

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证券代码： 870513 证券简称： 富贵万年 主办券商：华龙证券

重庆富贵万年新材料股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议通知的时间和方式： 2018 年 1 月 30 日， 书面送达通知。

2.会议召开时间： 2018 年 2 月 5 日

3.会议召开地点：公司会议室

4.会议召开方式：现场召开

5.会议召集人：董事长黄丽娟女士

6.会议主持人：董事长黄丽娟女士

7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开及议

案的表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有

关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议

的董事共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二

、 议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

1、议案内容：根据公司业务发展及长期战略发展规划的需要，

经公司董事、财务负责人兼董事会秘书毛翔先生申请，董事会决定免

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-004

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去毛翔先生公司董事会秘书的职务，继续担任公司董事、财务负责人

职务，将工作重心放到公司财务管理及内控工作上来，并对董事会秘

书工作进行指导，培养年轻人进入管理团队，将对公司的经营管理产

生积极影响。

公司董事长黄丽娟女士提名文涛先生担任公司董事会秘书，任

期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

文涛先生符合《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定

的任职条件，具备全国中小企业股份转让系统董事会秘书任职资格。

文涛先生不属于失信被执行人。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）股东大会审议情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《重庆富贵万年新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会

议决议》

重庆富贵万年新材料股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 6 日

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