公告日期：2018-01-03

公告编号：2018-001

证券代码：870513 证券简称：富贵万年 主办券商：华龙证券

重庆富贵万年新材料股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年1月3日

2.会议召开地点：重庆市南岸区樱花路6号公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄丽娟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份53,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2018-001

(一)审议通过《关于公司吸收合并全资子公司重庆工友塑料有限公司及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》1.议案内容

议案内容详见公司2017年12月19日披露于全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2017-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 53,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

三、备查文件目录

《重庆富贵万年新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会决

议》

重庆富贵万年新材料股份有限公司

董事会

2018年1月3日

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