公告日期：2018-05-16

证券代码：870513 证券简称：富贵万年 主办券商：华龙证券

重庆富贵万年新材料股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月15日

2.会议召开地点：重庆市南岸区樱花路富贵万年会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄丽娟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《重庆富贵万年新材料股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份53,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》

1.议案内容

公司董事长黄丽娟女士代表董事会对公司2017年度公司的运营

及治理情况做具体报告，并对公司2018年度董事会的工作做规划。

该报告已经公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数53,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》

1.议案内容

公司监事会主席黄筱晴代表监事会对2017年度财务监管情况及

监事会的其他工作做具体报告。该报告已经公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数53,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

(三)审议通过《2017年年度财务审计报告》

1.议案内容

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2017年12

月31日的财务报表进行审计，并出具了天职业字[2018] 12513号标

准无保留意见的审计报告。该报告已经公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数53,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《2017年度财务决算报告》

1.议案内容

根据2017年度公司经营情况、财务状况及公司报表数据，编制

了2017年年度财务决算报告。该报告已经公司第一届董事会第十四

次会议及第一届监事会第四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数53,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《2017年年度报告及摘要》

1.议案内容

该议案内容详见公司于2018年4月26日登载于全国中小企业股

份转让系统信息披露平台（http://www.neep.com）披露的《2017年

公司年度报告_摘要》、《2017年公司年度报告》（公告编号：2018-010、

2018-09）。该报告及摘要已经公司第……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。