公告日期：2019-08-16

公告编号：2019-026

证券代码：870513 证券简称：富贵万年 主办券商：华龙证券
重庆富贵万年新材料股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：重庆市南岸区樱花路 6 号公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 5 日以书面文件方式发出

5.会议主持人：董事长黄丽娟女士
6.会议列席人：公司监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年半年度报告情况予以汇报。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2019-026

（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-028）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认偶发性关联交易》的议案
1.议案内容：
为满足采购原材料流动资金需求，公司 2019 年上半年发生了以下关联交易：
公司于 2019 年 3 月 8 日向重庆农村商业银行南岸江南支行贷款人民币

2,900.00 万元，期限为 12 个月。借款合同编号：南岸支行 2019 年公流贷字第
0608032019100041 号。借款年利率为短期基准利率上浮 35%。公司关联方黄冠文、周廷红、黄丽娟、马杰及重庆工友塑料有限公司提供担保。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；因出席董事无关联关系董事
不足三人应提交股东大会审议。
3.回避表决情况：
关联董事周廷红、黄冠文及黄丽娟回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司 2019 年第三次临时股东大会于 2019 年 9 月 6 日召开。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆富贵万年新材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

公告编号：2019-026

《重庆富贵万年新材料股份有限公司与重庆农村商业银行南岸江南支行签订的贷款合同》

重庆富贵万年新材料股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 16 日

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