公告日期：2018-02-06

公告编号： 2018-003

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证券代码： 870513 证券简称： 富贵万年 主办券商：华龙证券

重庆富贵万年新材料股份有限公司

董事会秘书变动公告（任免）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十

三次会议于 2018 年 2 月 5 日审议并通过：

根据公司业务发展及长期战略发展规划的需要，经公司董事、财

务负责人兼董事会秘书毛翔先生申请，董事会决定免去毛翔先生公司

董事会秘书的职务，毛翔先生继续担任公司董事、财务负责人职务，

将工作重心放到公司财务管理及内控工作上来。公司董事长黄丽娟女

士提名文涛先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起

至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 5 日前以书面送达方式通知全体董事，实际到会董

事 5 人，持有公司股份 43,500,000 股，占股份总数的 81.31%，会议

由董事长黄丽娟主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

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(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书文涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

根据公司业务发展及长期战略发展规划的需要，经公司董事、

财务负责人兼董事会秘书毛翔先生申请，董事会决定免去毛翔先生

公司董事会秘书的职务，毛翔先生继续担任公司董事、财务负责人

职务，将工作重心放到公司财务管理及内控工作上来。根据《公司

法》及《公司章程》的相关规定，公司董事长黄丽娟女士提名文涛

先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董

事会届满之日止。

文涛，男，汉族， 1991 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居

留权，大学本科学历，管理学学士。 2012 年 9 月至 2016 年 6 月就

读于四川师范大学文理学院财务会计专业。 2015 年 10 月至 2016

年 3 月在华普天健会计师事务所实习，担任审计助理； 2016 年 4

月-2017 年 4 月四川和胜会计师事务所有限公司担任审计助理、项

目经理； 2017 年 7 月至今在重庆富贵万年新材料股份有限公司担任

会计。

文涛先生符合《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定

的任职条件，具备全国中小企业股份转让系统董事会秘书任职资

格。 文涛先生不属于失信被执行人。

二、 上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响

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上述任命对公司董事会成员人数无影响。

(二)对公司生产、 经营上的影响

上述任命可以使公司财务负责人毛翔先生将工作重心放到公司

财务管理和内控工作上来，并对董事会秘书工作进行指导，培养年轻

人进入管理团队，将对公司的经营管理产生积极影响。

三、 备查文件

《重庆富贵万年新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决

议》

重庆富贵万年新材料股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 6 日

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