公告日期：2018-08-16

公告编号：2018-013
证券代码：870513 证券简称：富贵万年 主办券商：华龙证券
重庆富贵万年新材料股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月5日以书面文件方式发出
5.会议主持人：董事长黄丽娟女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及议案的表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》编号（2018-015）2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-013
3.回避表决情况：

不存在回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于出售固定资产的议案》
1.议案内容：

公司为更新换代生产设备，提高生产经营效率，将现有的生产设备1号及5号吹膜机二台出售给成都市先平包装印务有限公司，出售价格为40,000.00元。
名称：成都市先平包装印务有限公司

统一社会信用代码：91510182075369101L

注册地址：四川省彭州工业开发区银厂沟南路259号

企业类型：有限责任公司

主营业务：主营业务为包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷。

注册资本：人民币1,000万元

本次交易不构成重大资产重组也不构成关联交易
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不存在回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于购买固定资产的议案》
1.议案内容：

公司为更新换代生产设备，提高生产经营效率，拟向上海昆中机械有限公司采购三层共挤高速吹膜机一台，价格约4,000,000.00元人民币；拟向杭州新恒诺机械有限公司采购自动供料系统一套（包括储料仓）、低温造粒机一台，价格分别约为1,800,000.00元人民币和200,000.00元人民币。

1、法人及其他经济组织一

名称：上海昆中机械有限公司

统一社会信用代码：91310000738541065U

公告编号：2018-013
注册地址：上海市闵行区闽北工业区第五号地块

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

主营业务：设计、制造包装机械，销售自产产品及售后服务。

注册资本：美元300万元

2、法人及其他经济组织二

名称：杭州新恒诺机械有限公司

统一社会信用代码：91330110MA28NQCF3H

注册地址：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇凤都村凤城路2号西1栋

企业类型：有限责任公司

主营业务：机械设备及配件生产、加工、销售、技术服务。

注册资本：人民币500万元

本次交易不构成重大资产重组及关联交易。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不存在回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

根据2018年6月15日财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2018﹞15号）要求，公司相应变更财务报表格式。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不存在回避表决
4.提交股东大会表决情……
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