公告日期：2019-08-06

公告编号：2019-021

证券代码：870513 证券简称：富贵万年 主办券商：华龙证券
重庆富贵万年新材料股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于 2019年 8 月 6 日审议并通过：

提名黄冠文为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名周廷红为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名黄丽娟为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名陈传渝为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名毛翔为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由黄丽娟女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后董监高人员情况

董事黄冠文持有公司股份 16,750,000 股，占公司股本的 31.31%。不是失信联合惩
戒对象。

公告编号：2019-021

董事周廷红持有公司股份 20,989,500 股，占公司股本的 39.23%。不是失信联合惩
戒对象。

董事黄丽娟持有公司股份 5,760,500 股，占公司股本的 10.77%。不是失信联合惩戒
对象。

董事陈传渝持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事毛翔持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

在新任董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规及《重庆富贵万年新材料股份有限公司章程》的相关规定，履行董事职责。
三、备查文件
《重庆富贵万年新材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

重庆富贵万年新材料股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 6 日

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