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公告日期：2019-04-18
重庆富贵万年新材料股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月17日
2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以书面文件方式发出
5.会议主持人：董事长黄丽娟女士
6.会议列席人员：公司全体监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司的召集、召开及议案的表决符合《中华人民共和国公司法》、《重庆富贵万年新材料股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
公司总经理黄丽娟女士对公司2019年度运营情况做具体报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司董事长黄丽娟女士代表董事会对公司2018年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2019年度董事会的工作做规划。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度财务审计报告》议案
1.议案内容：
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截止2018年12月31日的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留的审计报告（报告文号：天衡审字（2019）01354号）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2018年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》予以审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2018年年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，报表中的未分配利润为16,071,585.12元，公司可供投资者分配的利润为16,071,85.12元。公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.2元（含税）共计派送税前现金1,070,000.00元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。
本次权益分派所涉及纳税事宜，按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）的有关规定执行。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度经营计划及财务预算报告情况予以审议。
3.回避表决情况：
无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司2018年度股东大会的召开时间定于2019年5月10日。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于追认2018年度偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：
为满足采购原材料流动资金需求，公司2018年度发生了以下关联交易：
1、公司于2017年4月5日向重庆农村商业银行南岸……
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