公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-008
证券代码：870513 证券简称：富贵万年 主办券商：华龙证券
重庆富贵万年新材料股份有限公司

关于追认偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。
为满足采购原材料流动资金需求，公司2018年度发生了以下关联交易：

1、公司于2017年4月5日向重庆农村商业银行南岸江南支行贷款人民币2,900.00万元，期限为24个月。借款合同编号：南岸支行2017年公流贷字第0608032017100413号。借款年利率为5.8725%。公司关联方黄冠文、周廷红、黄丽娟、马杰及重庆工友塑料有限公司提供担保；

2、公司于2017年11月10日向重庆银行股份有限公司巴南支行贷款人民币1,400.00万元，期限为36个月。借款合同编号：2017年重银巴支贷字第1503号，借款年利率为7.125%。公司关联方黄冠文、黄丽娟、周延红、黄冰蓝、黄筱晴及重庆工友塑料有限公司提供担保；

3、公司于2017年12月29日向中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆渝中支行贷款310.00万元，期限为24个月。借款合同编号：50000023100217060002，借款年利率为6.37%。公司关联方黄冠文、周廷红、黄丽娟及重庆工友塑料有限公司提供担保；

4、控股股东周廷红向公司借入资金7,395,710.00元，公司归还周廷红借款7,543,685.32元，截至2018年12月31日止周廷红向公司借入资金余额
5,149,900.33元，该借入资金不需要支付利息。

公告编号：2019-008
（二）表决和审议情况

2018年4月17日，公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于追认2018年度偶发性关联交易的议案》，监事会以2票通过，0票反对，0票弃权通过审议。该议案尚须提交2018年年度股东大会审议通过后生效。

由于董事会中董事长黄丽娟和董事周廷红、黄冠文均为关联方，董事会无关联关系董事人数不足三人，上述关联交易将提交股东大会审议。2018年4月17日，公司第一届董事会第十七次会议将《关于追认2018年度偶发性关联交易的议案》提交公司2018年年度股东大会审议，公司2018年年度股东大会将于2018年5月10日召开并审议该议案。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍

1.法人及其他经济组织

名称：重庆工友塑料有限公司

住所：重庆市南岸区樱花路6号

注册地址：重庆市南岸区樱花路6号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄冠文

实际控制人：重庆富贵万年新材料股份有限公司

注册资本：5,000,000

主营业务：包装装潢印刷品印刷、食品用塑料包装、容器、工具等制品生产。(按行政许可核定期限从事经营)。生产、销售塑料制品、包装制品；销售橡胶制品、五金、化工原料及产品(均不含化学危险品)、电器机械零配件。(法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)。
（一）关联方基本情况

2.自然人

姓名：黄冠文

住所：重庆市南岸区茶园新区长青湖5-127

公告编号：2019-008
3.自然人

姓名：周廷红

住所：重庆市南岸区茶园新区长青湖5-127

4.自然人

姓名：黄丽娟

住所：重庆市南岸区茶园新区长青湖5-127

5.自然人

姓名：黄筱晴

住所：重庆市渝中区张家花园街19号4-8

6.自然人

姓名：黄冰蓝

住所：广西合浦县山口镇西大道223号

7.自然人

姓名：马杰

住所：重庆市南岸区茶园新区长青湖5-127
（二）关联关系

周廷红女士与黄冠文先生为夫妻关系，二人为公司实际控制人。黄丽娟女士、黄筱晴女士及黄冰蓝女士均为周廷红与黄冠文之女，黄丽娟女士与马杰先生为夫妻关……
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