公告日期：2019-08-26

公告编号： 2019-035
证券代码： 870513 证券简称： 富贵万年 主办券商： 华龙证券
重庆富贵万年新材料股份有限公司高级管理人员
监事会主席及董事长换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年
8 月 22 日审议并通过：
任命黄丽娟女士为公司董事长， 任职期限三年， 自公司第二届董事会第一次会议审
议通过之日起。
任命黄丽娟女士为公司总经理， 任职期限三年， 自公司第二届董事会第一次会议审
议通过之日起。
任命马杰先生为公司副总经理， 任职期限三年， 自公司第二届董事会第一次会议审
议通过之日起。
任命毛翔先生为公司财务负责人， 任职期限三年， 自公司第二届董事会第一次会议
审议通过之日起。
任命文涛先生为公司董事会秘书， 任职期限三年， 自公司第二届董事会第一次会议
审议通过之日起。
本次会议召开 10 日前以书面文件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由黄丽娟女士主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动： □是 √否
换届后董监高人员情况
董事长黄丽娟女士持有公司股份 5,760,500 股，占公司股本的 10.77%。 不是失信联
合惩戒对象。
公告编号： 2019-035
总经理黄丽娟女士持有公司股份 5,760,500 股，占公司股本的 10.77%。 不是失信联
合惩戒对象。
副总经理马杰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人毛翔先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对
象。
董事会秘书文涛先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对
象。
二、 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年
8 月 22 日审议并通过：
任命黄筱晴女士为公司监事会主席， 任职期限三年， 自公司第二届监事会第一次会
议审议通过之日起。
本次会议召开 10 日前以书面文件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。
会议由黄筱晴女士主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动： □是 √否
换届后董监高人员情况
监事会主席黄筱晴女士持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 9.35%。 不是失
信联合惩戒对象。
三、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的换届符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定，是公司日常经营和规范管理的正常需求，有利于公司的长远发展，
对公司的日常经营不会产生不利影响。
四、 备查文件
《 重庆富贵万年新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
公告编号： 2019-035
《 重庆富贵万年新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
重庆富贵万年新材料股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。