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公告日期：2019-05-14
重庆富贵万年新材料股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月10日
2.会议召开地点：重庆市南岸区樱花路6号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：重庆富贵万年新材料股份有限公司董事会
5.会议主持人：黄丽娟女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《重庆富贵万年新材料股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数53,500,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司董事长黄丽娟女士代表董事会对公司2018年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2019年度董事会的工作做规划。
2.议案表决结果：
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司监事会主席黄筱晴代表监事会对2018年度财务监管情况及监事会的其他工作做具体报告。
2.议案表决结果：
同意股数53,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《2018年年度财务审计报告》议案
1.议案内容：
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截止2018年12月31日的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留的审计报告（报告文号：天衡审字（2019）01354号）。2.议案表决结果：
同意股数53,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《2018年财务决算报告》议案
根据2018年度公司经营情况、财务状况及公司报表数据，编制了2018年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数53,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2019年4月18日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neep.com）披露的《2018年公司年度报告_摘要》、《2018年公司年度报告》（公告编号：2019-011、2019-009）。
2.议案表决结果：
同意股数53,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，报表中的未分配利润为16,071,585.12元，公司可供投资者分配的利润为16,071,85.12元。公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.2元（含税）共计派送税前现金1,070,000.00元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。
本次权益分派所涉及纳税事宜，按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策
2.议案表决结果：
同意股数53,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
（七）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容……
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