公告日期：2020-04-15

证券代码：870513 证券简称：富贵万年 主办券商：华龙证券
重庆富贵万年新材料股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《重庆富贵万年新材料股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日上午 10:00 时。

预计 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记
日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870513 富贵万年 2020 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的重庆志和智律师事务所律师事务所江勤、荆文鹃律师
（七）会议地点
重庆市南岸区樱花路 6 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》
公司董事长黄丽娟女士代表董事会对公司 2019 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2020 年度董事会的工作做规划。
（二）审议《2019 年监事会工作报告》
公司监事会主席黄筱晴代表监事会对 2019 年度财务监管情况及监事会的其他工作做具体报告。
（三）审议《2019 年度财务审计报告》

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截止 2019 年 12 月 31 日的财务报表进
行了审计，并出具了标准无保留的审计报告（报告文号：天衡审字(2020)00708号）。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》
根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，审议了董事会编制的 2019 年年度财务决算报告。

（五）审议《2019 年年度报告及摘要》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》予以审议。
（六）审议《2019 年年度利润分配预案》
公司基于战略发展考虑，审议公司 2019 年度利润进行分配事项。
（七）审议《2020 年度财务预算报告》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度经营计划及财务预算
报告情况提交审议。
（八）审议《关于追认 2019 年度偶发性关联交易》
审议并追认 2019 年度偶发性关联交易事项。
（九）审议《关于拟修订《公司章程》公告》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《公司章程》修订事项予以审议。
（十）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>公告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《股东大会议事规则》，公告编号：2020-008
（十一）审议《关于拟修订<董事会议事规则>公告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《董事会议事规则》，公告编号：2020-009
（十二）审议《关于拟修订<监事会议事规则>公告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《监事会议事规则》，公告编号：2020-010

（十三）审议《关于拟修订<对外担保制度>公告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《监事会议事规则》，公告编号：2020-011
（十四）审议《关于拟修订<关联交易制度>公告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《关联交易制度》，公告编号：2020-012
（十五）审议《关于拟修订<重大投资决策管理办法……
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