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公告日期：2019-04-18
广东强力科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月18日
2.会议召开地点：广东强力科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面方式方式发出
5.会议主持人：董事长许平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2018年年度报告及摘要>》议案
1.议案内容：
议案详情请参看公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-018）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2018年度总经理工作报告>》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度总经理工作情况予以汇报。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算予以汇报。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
（五）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
根据公司业务发展及生产经营情况，公司对2019年度发生日常性关联交易进行预计。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-022）。
2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
所有董事均与该议案存在关联关系，所有董事均回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
因公司亏损，2018年度无可供分配的利润，拟本次不进行分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于广东强力科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资
1.议案内容：
详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会B核字（2019）0076号《关于广东强力科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案……
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