公告日期：2019-05-20

广东强力科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：广东强力科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长许平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数35,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2018年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

议案详情请参看公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（五）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司对2019年度发生日常性关联交易进行预计。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：

同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据《公司章程》中关于关联交易的规定，公司所有股东都是本议案关联股东，不适用回避表决制度。

（六）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

因公司亏损，2018年度无可供分配的利润，拟本次不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（七）审议通过《关于广东强力科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的

专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
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