公告日期：2017-06-15

一、会议召开情况

宁波市三峰智能科技股份有限公司（以下简称“公司，，）第一届董

事会第七次会议于20 1 7年6月1 4日在公司会议室召开。会议通知于

20 1 7年6月1 0日以书面的方式发出。会议由陈贤青董事长主持，监

事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。公司

现有董事5人，实际出席会议5人。会议的召开符合《公司法》和公

司章程的规定。

一、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议如下议案：

（一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》，并提请股东大

会审议；

议案内容：公司拟与宁海县西店镇樟树机电厂签署《厂房租赁合

同》，由宁海县西店镇樟树机电厂将位于宁海县西店镇樟树村的厂房

租赁给公司使用，租赁面积为3,834.88平方米，租金为200,000元／

年，租赁期限为1 0年。

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