公告日期：2019-09-12

公告编号：2019-017

证券代码：870516 证券简称：三峰智能 主办券商：财通证券
宁波市三峰智能科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈贤青
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 21,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举陈贤青、陈高峰、陈登峰、蒲传方、徐慧为公司第二届董事会董事候选人。

公告编号：2019-017

2.议案表决结果：

同意股数 21,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现选举高甩青、元仕华为公司第二届监事会股东代表监事候选人，待股东大会选举通过后，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。2.议案表决结果：

同意股数 21,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项
三、备查文件目录
（一）经与会股东和记录人签字确认的《2019 年第一次临时股东大会决议》；
宁波市三峰智能科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。