公告日期：2021-01-13

证券代码：870516 证券简称：三峰智能 主办券商：财通证券

宁波市三峰智能科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法 律法规及《公司章程》的规定。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 1 月 28 日 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870516 三峰智能 2021 年 1 月
22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟申请公司股份在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-004）。(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请投票在全
国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
(三)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌的投资者保护措施》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的提示性公告》（公告编号：2021-005）
(四)审议《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）披露的《关联交易暨关联方资金占用公告公告》（公告编号：2021-007）
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案，
议案序号为（四）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人的身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。由法定代表人代表法人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章），法定代表人证明书、本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、加盖法人公章并由法定代表人亲笔署的授权委托书、本人身份证办理登记手续。

（二） 登记时间：2021 年 1 月 28 日 9：30 至 10：00

（三） 登记地点：浙江省宁波市宁海县西店镇望江路 10 号
四、其他
（一） 会议联系方式：杨晓婷
（二） 会议费用：出席会议的股东住宿、交通等费用自理
五、备查文件目录
宁波市三峰智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。
宁波市三峰智能科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。