公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-015

证券代码：870517 证券简称：浩德钢圈 主办券商：恒泰证券
北京浩德钢圈科技股份有限公司

2020 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长张继卫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举张帅帅先生为公司第二届监事会职工代表监事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举张帅帅先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自 2020 年 4 月

公告编号：2020-015

20 日起生效，与公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生的两位监事共同组成公司第二届监事会。

张帅帅先生为公司第一届监事会成员，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司职工代表监事的资格，符合担任公司职工代表监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《北京浩德钢圈科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

北京浩德钢圈科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 20 日

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