公告日期：2020-04-24

证券代码：870517 证券简称：浩德钢圈 主办券商：恒泰证券
北京浩德钢圈科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十三条 本章程所称其他高级管理人 第十三条 本章程所称其他高级管理人
员是指公司的财务总监、董事会秘书。 员是指公司的副总经理、财务负责人、董事
会秘书。

第二十三条 公司的股份可以依法转 第二十三条 公司的股份可以依法转
让。 让。

如公司股票在全国中小企业股份转让系 如公司股票在全国中小企业股份转让系
统（以下简称“股转系统”）挂牌，公司的股 统（以下简称“股转系统”）挂牌，公司的股份在股转系统公开转让。公司的全部股票， 份在股转系统公开转让。公司的全部股票，在中国证券登记结算有限责任公司集中托 在中国证券登记结算有限责任公司集中登
管。 记。

公司股票在股转系统挂牌前，股东可依 公司股票在股转系统挂牌前，股东可依
据有关规定依法转让其持有的公司股份。 据有关规定依法转让其持有的公司股份。

公司股东应当以非公开方式协议转让股 股东转让股份后，应当及时告知公司，
份，不得采取公开方式向社会公众转让股 同时在登记存管机构办理登记过户。

份 ，股东协议转让股份后，应当及时告知公
司，同时在登记存管机构办理登记过户。

第三十九条 持有公司百分之五以上有 第三十九条 持有公司百分之五以上有
表决权股份的股东，将其持有的股份进行质 表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出 押的，应当自该事实发生之日前五日，向公
书面报告。 司作出书面报告。

第四十三条 本章程所称的“关联关 第四十三条 本章程所称的“关联关
系”，是指公司控股股东、实际控制人、董事、 系”，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制 监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、及的企业之间的关系，以及可能导致公司利益 其直接或者间接控制的企业之间的关系，以转移的其他关系。但是，国家控股的企业之 及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，间不仅仅因为同受国家控股而具有关联关 国家控股的企业之间不仅仅因为同受国家控
系。 股而具有关联关系。

第四十四条 股东大会是公司的权力机 第四十四条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 董事、监事，决定有关董事、监事的报

项； 酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本做 ……
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