公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-027

证券代码：870517 证券简称：浩德钢圈 主办券商：恒泰证券
北京浩德钢圈科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 23 日公司召开第二届监事会第二次会议审议通过了《关于修订
监事会议事规则》的议案，议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京浩德钢圈科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范监事会的决策行为，保障监事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京浩德钢圈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。
第二章 职责分工

第二条 监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责；根据《公司章程》及全体股东授予的职责和权利，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

第三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中职工代表出任的监事一名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生，股东代表

公告编号：2020-027

由股东大会选举产生。股东代表监事与职工代表监事之比为 2：1。

第四条 监事会行使下列职权：

(一) 审议监事会年度工作报告；

(二) 选举和更换监事，选举监事会主席；

(三) 对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

(四) 检查公司财务；

(五) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
(六) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

(七) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

(八) 向股东会会议提出提案；

(九) 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、总经理及其他高级管理人员提起诉讼；

(十) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

(十一) 列席董事会会议、审议董事会会议的各项议案，并提出建议或意见；
(十二) 《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。

第三章 监事会会议通知

第五条 监事会每六个月至少召开一次定期会议。监事会召开定期监事会会议，每次应当在会议召开 10 日以前书面通知全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会召开临时会议，每次应当于会议召开 2 日以前书面通知全体监事。会议通知应载明下列内容：

(一) 会议召开日期、时间、地点；

(二) 会议期限；

(三) 会议事由及议题；

(四) 会议通知日期；

(五) 会议议程及提案资料、文件等。

公告编号：2020-027

第四章 监事会决议

第六条 监事会的议事方式可以是会议方式，亦可为书面方式。

监事会会议以现场召开为原则。监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用视频、电话、电子通讯等方式进行并作出决议并由参会监事签字。监事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。非以现场方式召开的，以视频显示在场的监事、在电话会议中参加会议的监事、规定期限内实际收到电子邮件、微信消息等有效表决票等方式计算出席会议的监事人数。

第七条 监事会会议必须有两名以上监事出席方可举行，每一监事享有一票表决权，所有监事会决议均须经半数以上监事通过方为有效。

第八条 监事会决议表决方式为：书面记名投票方式、举手表决、电子通讯方式表决。并当即宣布表决结……
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