公告日期：2020-11-16

公告编号：2020-092

证券代码：870517 证券简称：浩德钢圈 主办券商：国融证券
北京浩德钢圈科技股份有限公司

关于召开 2020 年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第七次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 1 日 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-092

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870517 浩德钢圈 2020 年 11 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于全资子公司对外投资设立控股子公司》的议案

具体内容请见公司于 2020 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京浩德钢圈科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2020-091）。
（二）审议《关于控股股东为全资子公司提供担保暨关联交易》的议案

公司全资子公司浩德（天津）供应链管理有限公司因经营管理需要，与安徽白帝集团有限公司签订了《钢材销售协议》及补充协议，委托安徽白帝集团有限公司定向采购山西建邦集团有限公司钢材。为保证安徽白帝集团有限公司相关权利实现，为保证安徽白帝集团相关权利实现，公司控股股东中浩德控股集团有限公司自愿就上述《钢材销售协议》及补充协议项下浩德（天津）供应链管理有限公司的债务承担连带责任保证。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

公告编号：2020-092

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、出席会议者可以通过信函、传真等方式进行登记，不受理电话登记；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；

3、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、持股 凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记。

（二）登记时间：2020 年 12 月 1 日 13:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李红亮；联系电话： 010-56597018；传真：
4006981163 转 29807；联系地址：北京市通州区经 海五路 1 号院 7 号楼
2-3 层； 邮编：101111。
（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。