公告日期：2024-12-23

公告编号：2024-035

证券代码：870519 证券简称：弘盛特阀 主办券商：西部证券
上海弘盛特种阀门制造股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：上海弘盛特种阀门制造股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会，公司第三届董事会第三十一次会
议于2024年 12 月 6 日通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，
决定于 2024 年 12 月 23 日召开本次股东大会，本次股东大会的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数42,619,780 股，占公司有表决权股份总数的 81.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议

公告编号：2024-035

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销全资子公司的议案》
1.议案内容：

为优化组织架构、提高管理效率和运营效益，根据经营管理需要，注销全资子公司广西自贸区钦州港片区弘盛流体控制设备有限公司。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,619,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-032）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,128,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东张刚及上海冰奇投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、备查文件目录

《上海弘盛特种阀门制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
上海弘盛特种阀门制造股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 23 日

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