公告日期：2025-06-13

公告编号：2025-012

证券代码：870519 证券简称：弘盛特阀 主办券商：西部证券
上海弘盛特种阀门制造股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司因公司为了开拓新业务，更好的服务客户，与上海帕尔贝斯实业有限公司一起，拟在中国（上海）自由贸易试验区成立控股子公司，注册资本为人民币 3000 万元（控股子公司的名称、注册地址、经营范围等最终以当地工商登记机关核准登记为准）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 6 月 13 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了
《关于投资设立控股子公司的议案》。本次对外投资不涉及关联交易，无回避表决的情况，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司事项需要在当地工商管理部门办理工商注册登记手续，子公司的公司名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

公告编号：2025-012

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海帕尔贝斯实业有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C
楼

注册资本：1,000,000

主营业务：建设工程施工，水利工程建设监理，信息咨询服务

法定代表人：谢明

控股股东：谢明

实际控制人：谢明

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：上海碧水安澜环境科技工程有限公司（以工商注册信息为准）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区（以工商注册信息为准）

主营业务：建设工程施工，施工专业作业，环保咨询服务

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

上海弘盛特种

现金 2100 万元 70% 2100 万元
阀门制造股份

公告编号：2025-012

有限公司
上海帕尔贝斯

现金 900 万元 30% 900 万元
实业有限公司
注：具体实缴出资时间将根据法律法规的要求办理实缴出资事项。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资以自有资金出资。
四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是设立控股子……
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