公告日期：2026-03-24

公告编号：2026-005

证券代码：870519 证券简称：弘盛特阀 主办券商：西部证券
上海弘盛特种阀门制造股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海弘盛特种阀门制造股份有限公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张刚

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟转让控股子公司上海碧水安澜环境科技工程有限公司19%股权的议案》
1.议案内容：

公司控股子公司上海碧水安澜环境科技工程有限公司（以下简称“碧水安
澜”）注册资本为 3000 万元人民币，实缴资本为 0 元，公司持股比例为 70%，因

公告编号：2026-005

公司业务发展需要，拟将持有的碧水安澜 19%的股权（认缴出资额 570 万元，实缴出资额 0 元）转让给关联方上海钰衡熙科技有限公司，转让价格为 0 元。本次转让完毕后公司持有碧水安澜 51%的股权。

根据公司章程的规定，该议案无需提交股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但无关联董事，因此无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海弘盛特种阀门制造股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 24 日

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