公告日期：2020-05-19

证券代码：870519 证券简称：弘盛特阀 主办券商：西部证券

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：上海弘盛特种阀门制造股份有限公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告,并经第二届董事会第四次会议审议通过,决定召开 2019 年年度股东大会。本次股东大会由董事会召集，董事长张刚主持本次年度股东大会。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海弘盛特种阀门制造股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数50,545,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.20%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员全部列席了此次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 50,545,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 50,545,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年度年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上刊登了《2019 年年度报告》（2020-007）及《2019 年年

度报告摘要》（2020-008），具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 50,545,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，财务负责人将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 50,545,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据本公司实际情况，决定本次不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 50,545,000 股，占本次股东大会有表决权股份总……
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