公告日期：2023-12-06

公告编号：2023-071

证券代码：870520 证券简称：豪辉科技 主办券商：开源证券
广东豪辉科技股份有限公司

关于召开 2023 年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第七次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日上午 10 点。

（六）出席对象

公告编号：2023-071

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870520 豪辉科技 2023 年 12 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东豪辉科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于更换会计事务所的议案》

根据公司发展的需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所。公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度审计机构。
（二）审议《关于提名并认定公司核心员工的议案》

为了吸引和保留优秀的管理人才和科研骨干，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，经公司管理层的推荐，公司董事会拟提名郭喜华、彭英者、彭英浪、彭英武为公司核心员工。

现根据《非上市公众公司监督管理办法》相关规定，向公司全体员工公示并征求意见。公示期为：2023年12月5日至2023年12月14日。公司员工对上述核心员工的认定如有任何异议，应于公示期内以书面形式向公司提出。

公司拟于 2023 年 12 月 15 日召开第三届监事会第四次会议审议上述议案并
发表明确意见，并将于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第七次临时股东大会审议

公告编号：2023-071

上述议案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为彭建科、张惠珍、东莞市沙田鑫鼎股权投资合伙企业(有限合伙)、东莞市诚达股权投资合伙企业(有限合伙)。
（三）审议《关于收购东莞市新豪辉智能装备有限公司少数股东权益暨关联交易的议案》

议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《广东豪辉科技股份有限公司收购少数股东权益资产暨关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为彭建科、张惠珍、东莞市沙田鑫鼎股权投资合伙企业(有限合伙)、东莞市诚达股权投资合伙企业(有限合伙)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股……
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