公告日期：2024-01-15

广东豪辉科技股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：东莞市沙田镇齐沙轮渡路信太工业园 D 栋

主办券商

开源证券

（陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层）
2024 年 1 月 15 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 13
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 24
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 24
五、 其他重要事项（如有） ...... 27
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 27
七、 中介机构信息 ...... 29
八、 有关声明 ...... 30
九、 备查文件 ...... 32

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本公司、公司、挂牌公司、 指 广东豪辉科技股份有限公司
豪辉科技

报告期、本报告期、本期 指 2023 年 1 至 9 月、2022 年度、2021 年度

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《证券法》《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》

公司章程 指 广东豪辉科技股份有限公司章程

管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

认购协议 指 发行对象与豪辉科技签订的《定向发行股票认购协议》

定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则

定向发行指南 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南

主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

一、基本信息
（一）公司概况

公司名称 广东豪辉科技股份有限公司

证券简称 豪辉科技

证券代码 870520

所属层次 基础层

挂牌公司行业分类 C 制造业 C34 通用设备制造业 C342 金属加工机械制造
C3422 金属成形机床制造

主营业务 产销、研发、维修：高速精密冲床及其配件

发行前总股本（股） 35,250,000

主办券商 开源证券

董事会秘书或信息披露负责人 陈浩

注册地址 广东省东莞市沙田镇……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。