公告日期：2024-05-24

证券代码：870520 证券简称：豪辉科技 主办券商：开源证券
广东豪辉科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长彭建科先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《广东豪辉科技股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）的议案》1.议案内容：

为激发员工工作的积极性、主动性和创造力，更好地促进和保证公司的长期
稳健发展，结合公司实际情况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司制定了《广东豪辉科技股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）》。

详见公司在全国中小企业股份系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东豪辉科技股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2024-021）。2.回避表决情况

本次激励对象中彭建科为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，与董事、实际控制人张慧珍为夫妻关系。激励对象陈连杰为公司董事、财务总监。故彭建科、张惠珍、陈连杰为本议案的关联董事，回避本次表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议《2024 年股权激励计划授予的激励对象名单》
1.议案内容：

为激发员工工作的积极性、主动性和创造力，更好地促进和保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定了 2024 年股权激励计划授予的激励对象名单。
2.回避表决情况

本次激励对象中彭建科为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，与董事、实际控制人张慧珍为夫妻关系。激励对象陈连杰为公司董事、财务总监。故彭建科、张惠珍、陈连杰为本议案的关联董事，回避本次表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议《2024 年股权激励计划实施考核管理办法》
1.议案内容：

为激发员工工作的积极性、主动性和创造力，更好地促进和保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，公司拟实施 2024 年股权激励计划。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司制定了《2024 年股权激励计划实施考核管理办法》。
2.回避表决情况

本次激励对象中彭建科为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，与
董事、实际控制人张慧珍为夫妻关系。激励对象陈连杰为公司董事、财务总监。故彭建科、张惠珍、陈连杰为本议案的关联董事，回避本次表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议《关于与激励对象签署<2024 年股权激励计划限制性股票授予协议书>
的议案》
1.议案内容：

针对公司拟实施的 2024 年股权激励计划，公司拟与激励对象签署《2024 年
股权激励计划限制性股票授予协议书》，具体内容以协议为准。
2.回避表决情况

本次激励对象中彭建科为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，与董事、实际控制人张慧珍为夫妻关系。激励对象陈连杰为公司董事、财务总监。故彭建科、张惠珍、陈连杰为本议案的关联董事，回避本次表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（五）审议通过《提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划相关事宜
的议案》
1.议案内容：

为激发员工工作的积极性、主动性和创造力，更好地促进和保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司计划实施 2024 年股权激励计划，为具体实施公司 2024 年股权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下 2024 年股权激励计划的有关事项：
（1）授权董事会确定限制性股票授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。