公告日期：2024-05-24

公告编号：2024-023

证券代码：870520 证券简称：豪辉科技 主办券商：开源证券
广东豪辉科技股份有限公司 2024 年股权激励计划实施考

核管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 5 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，因非关联董事不足
三人，关于《2024 年股权激励计划实施考核管理办法》的议案直接提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

为了保证广东豪辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）股权激励计划的顺利实施， 进一步完善公司法人治理结构及激励约束机制，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 等相关法律、法规以及《广东豪辉科技股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际情况制定本考核办法。

一、考核目的

完善公司法人治理结构及激励约束机制， 通过绩效考核与行权安排相挂钩的方式将激励对象利益与公司利益相结合，实现股东、公司与激励对象利益的一致性，增强激励对象的责任感、使命感与工作积极性，以确保公司发展战略和经营目标的实现。

二、考核原则

考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的

公告编号：2024-023

业绩进行评价， 以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。

三、考核范围

本考核办法适用于广东豪辉科技股份有限公司 2024 年股权激励计划中的全体激励对象。

四、考核组织与执行机构

公司董事会负责领导、组织和审核本办法规定的各项考核工作，公司人力资源部门、公司财务部门等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责，公司董事会负责本办法的审批和执行。

激励对象当年度可行权的限制性股票额度根据公司业绩、个人业绩两个层 面的考核结果共同确定。

（一）公司层面业绩考核指标

本激励计划授予的限制性股票， 在解除限售期的4个会计年度中，分年度
进行绩效考核并解除限售，以达到绩效考核目标作为激励对象的解除限售条件。
本次限制性股票激励计划的考核年度为 2024-2027 年四个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标（解除限售条件）如下表所示：

序号 挂牌公司业绩指标

1 2024 年营业收入不低于 1.63 亿元

2 2025 年营业收入不低于 1.88 亿元

3 2026 年营业收入不低于 2.16 亿元

4 2027 年营业收入不低于 2.48 亿元

注 1：公司业绩指标对本激励计划所有激励对象均适用。
注 2：前述公司业绩指标中的营业收入是指经审计的年度报告所揭示的合并报表数据。
注 3：上述业绩指标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

（二）个人业绩指标

本次股权激励包括董事、高级管理人员，存在个人业绩指标。

序号 激励对象个人绩效指标

1 激励对象在有效期内须持续在岗。

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2 激励对象不存在违反公司管理制度给公司造成经济损失，或给公司造 成严重消
极影响，受到公司处分的情形。

3 激励对象无自行辞职，或因个人原因被公司解除劳动合同的情形。

4 公司业绩指标对应考核年度，激励对象个人绩效考核为合格及以上。合格的解
除限售比例为 100%，不合格解除限售比例为 0%。

在公司业绩达标的情况下，公司将根据制定的绩效考核管理规定对激励对象进行年度考核， 激励对象只有在上一年度绩效考核结果为……
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