公告日期：2024-06-05

公告编号：2024-028

证券代码：870520 证券简称：豪辉科技 主办券商：开源证券

广东豪辉科技股份有限公司

监事会关于公司2024年股权激励计划相关文件的

核查意见

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。

广东豪辉科技股份有限公司（以下简称“公司”、“豪辉科技”）监事

会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共

和国证券法》（以下简称证券法）、《非上市公众公司监督管理办法》（以

下简称《公众公司办法》）、《非上市公众公司监督指引第 6 号——股权

激励与员工持股计划的监管要求（试行）》（以下简称《监管指引第 6

号》）、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指

南》以及《广东豪辉科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等

相关规定，公司监事会对本次股权激励计划的事项进行了核查，发表核查意

见如下：

一、关于《2024年股权激励计划授予的激励对象名单》的公示情况及核

查意见

（一）公示情况

2024年5月24日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议了《2024年

股权激励计划授予的激励对象名单》（简称“《激励对象名单》”），因非

关联董事不足三人，该议案直接提交2024年第三次临时股东大会审议。公司

公告编号：2024-028

于2024年5月24日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上
披露了《2024年股权激励计划授予的激励对象名单》（公告编号：2024-
022）。

2024年6月5日公司召开的第三届监事会第七次会议，审议通过了
《2024年股权激励计划授予的激励对象名单》。

根据相关规定要求,公司于2024年5月24日至2024年6月4日通过公司公告
栏将激励对象的姓名和职务向全体员工进行公示并征求意见，公示期不少于
10天。截至公示期满，全体员工对上述激励对象名单均无异议。

（二）核查情况

公司监事会充分听取了公示意见，根据《公众公司办法》《监管指引第
6号》和《公司章程》等有关规定，对公司激励对象名单进行了核查，发表
核查意见如下：《激励对象名单》中的全部激励对象均具备《公司法》《公
司章程》等法律、法规及规范性文件规定的任职资格，符合《公众公司办
法》等文件规定的激励对象条件，不存在《公众公司办法》《监管指引第6
号》规定的不得成为激励对象的情形，其作为本次股权激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。《激励计划》所确定的激励对象中无公司监事、独立
董事。

综上所述,公司监事会认为,列入本次激励计划的激励对象均符合相关法
律、法规及规范性文件所规定的条件，符合公司《股权激励计划（草案）》
规定的激励对象条件，其作为本次股权激励计划的激励对象的主体资格合
法、有效。监事会同意将该名单提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

二、监事会对公司《广东豪辉科技股份有限公司2024年股权激励计划
（草案）》的核查意见

2024年5月24日，公司召开第三届董事会第七次会议审议了《广东豪辉
科技股份有限公司2024年股权激励计划（草案）》（简称“《激励计
划》”），因关联董事不足三人，该议案直接提交2024年第三次临时股东大
会审议。公司于2024年5月24日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露了《广东豪辉科技股份有限公司2024年股权激

公告编号：2024-028

励计划（草案）》（公告编号：2024-021）

2024年6月5日公司召开的第三届监事会第七次会议，审议通过了《广东
豪辉科技股份有限公司2024年股权激励计划（草案）》。

（一）公司不存在《公众公司办法》、《监管指引》等法律、法规规定
的禁止实施股权激励计划的情形，包括:

1、最近一个会计……
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