公告日期：2024-06-24

证券代码：870520 证券简称：豪辉科技 主办券商：开源证券

广东豪辉科技股份有限公司

股权激励计划限制性股票授予公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本激励计划的激励对象为董事和高级管理人员，由董事会提名，报经股东大会审议批准确定。本次股权激励对象为核心员工的，由公司董事会提名，并向全体员工公示和征求意见，由监事会发表明确意见后，经股东大会审议批准确定。具体如下：

2023 年 12 月 4 日，广东豪辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第三次会议审议通过了《关于提名并认定公司核心员工的议案》;

2023 年 12 月 5 日至 2023 年 12 月 14 日，公司将董事会提名的 4 名核心员
工名单向全体员工公示并征求意见。截至公示期满，公司全体员工均未对提名上述 4 名员工为公司核心员工提出异议;

2023 年 12 月 15 日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于提名
并认定公司核心员工的议案》，公司监事会经过充分听取公示意见，对董事会提名的核心员工进行了核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定，未发现包含的信息存在虚假、不符合实际的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定董事会提名的 4 名员工为公司核心员工;

2023 年 12 月 21 日，公司 2023 年第七次临时股东大会审议通过了《关于公
司核心员工认定的议案》， 同意认定上述 4 名员工为公司核心员工。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：
2023-066）、《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-073）、《2023年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-075）。

2024 年 5 月 24 日公司第三届董事会第七次会议审议了《广东豪辉科技股份
有限公司 2024 年股权激励计划（草案）的议案》、《2024 年股权激励计划授予的激励对象名单》、《2024 年股权激励计划实施考核管理办法》、《关于与激励对象签署<2024 年股权激励计划限制性股票授予协议书>的议案》，董事彭建科、陈连杰作为本次股权激励的拟激励对象，为上述议案的关联董事，回避表决；张惠珍为彭建科的配偶，为上述议案的关联董事，回避表决；因非关联董事不足三人，上述议案直接提交股东大会审议。同时本次会议审议通过了《提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划相关事宜的议案》、《拟增加注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-020）。

2024 年 5 月 24 日至 2024 年 6 月 4 日，豪辉科技在公司内部就本次股权激
励计划激励对象名单（包括姓名及职务）进行了公示，公示时间为 11 天，不少于 10 天。公示期间，公司全体员工未对本次股权激励计划激励对象名单提出异议。

2024 年 6 月 5 日公司第三届监事会第七次会议审议通过了《广东豪辉科技
股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）的议案》、《2024 年股权激励计划授予的激励对象名单》、《2024 年股权激励计划实施考核管理办法》、《关于与激励对象签署<2024 年股权激励计划限制性股票授予协议书>的议案》。

监事会对本次股权激励计划及相关资料进行了认真审查，监事会就公司本次股权激励计划相关事项发表核查意见。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-027）及《监事会关于公司股权激励计划相关事项的核查意见》公告。

因统筹工作安排需要，结合公司实际情况，公司将原定于2024年6月13日召开的2024年第三次临时股东大会延期至2024年6月20日召开，会议审议事项不变。公司已于2024年6月6日披露了《关于2024年第三次临时股东大会延期公告》。

2024 年 6 月 16 日，公司主办券商开源证券出具《开源证券股份有限公司关
于广东豪辉……
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