公告日期：2025-12-10

证券代码：870520 证券简称：豪辉科技 主办券商：开源证券

广东豪辉科技股份有限公司

股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 8 日,广东豪辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三
届董事会第十三次会议，审议了《关于公司 2024 年股权激励计划限制性股票第一个解限售期解除限售条件成就的议案》，董事彭建科、张惠珍、陈连杰回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2025 年第三次临时股东会审议。
2025 年 12 月 8 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司 2024 年股权激励计划限制性股票第一个解限售期解除限售条件成就的议案》，监事会出具了关于公司 2024 年股权激励计划限制性股票解除限售条件成就事项的核查意见。
二、 本期限制性股票授予及解除限售情况
（一） 限制性股票授予情况

1、审议情况

2024 年 5 月 24 日公司第三届董事会第七次会议审议了《广东豪辉科技股份
有限公司 2024 年股权激励计划（草案）的议案》《2024 年股权激励计划授予的激励对象名单》《2024 年股权激励计划实施考核管理办法》《关于与激励对象签署<2024 年股权激励计划限制性股票授予协议书>的议案》，董事彭建科、陈连杰作为本次股权激励的拟激励对象，为上述议案的关联董事，回避表决；张惠珍为彭建科的配偶，为上述议案的关联董事，回避表决；因非关联董事不足三人，上述议案直接提交股东大会审议。同时本次会议审议通过了《提请股东大会授权董
事会办理 2024 年股权激励计划相关事宜的议案》《拟增加注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-020）。

2024 年 5 月 24 日至 2024 年 6 月 4 日，公司在内部就本次股权激励计划激
励对象名单（包括姓名及职务）进行了公示，公示时间为 11 天，不少于 10 天。公示期间，公司全体员工未对本次股权激励计划激励对象名单提出异议。

2024 年 6 月 5 日公司第三届监事会第七次会议审议通过了《广东豪辉科技
股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）的议案》《2024 年股权激励计划授予的激励对象名单》《2024 年股权激励计划实施考核管理办法》《关于与激励对象签署<2024 年股权激励计划限制性股票授予协议书>的议案》。

监事会对本次股权激励计划及相关资料进行了认真审查，监事会就公司本次股权激励计划相关事项发表核查意见。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-027）及《监事会关于公司股权激励计划相关事项的核查意见》公告。

因统筹工作安排需要，结合公司实际情况，公司将原定于 2024 年 6 月 13
日召开的 2024 年第三次临时股东大会延期至 2024 年 6 月 20 日召开，会议审议
事项不变。公司已于 2024 年 6 月 6 日披露了《关于 2024 年第三次临时股东大会
延期公告》。

2024 年 6 月 14 日，公司主办券商开源证券出具《开源证券股份有限公司关
于广东豪辉科技股份有限公司 2024 年股权激励计划的合法合规性意见》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了该意见书，公司本次激励计划合法合规。

2024 年 6 月 19 日，公司对本次股权激励计划进行了部分内容修订，具体内
容详见公司于 2024 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年股权激励计划（草案）（修订稿）》。

2024 年 6 月 20 日公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《广东豪辉
科技股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）（修订版）的议案》、《2024 年
股权激励计划授予的激励对象名单》、《2024 年股权激励计划实施考核管理办法》、《关于与激励对象签署<2024 年股权激励计划限制性股票授予协议书>的议案》、《提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划相关……
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