公告日期：2025-12-10

证券代码：870520 证券简称：豪辉科技 主办券商：开源证券
广东豪辉科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《公司法》共性调整如下：所有“股东大会”调整为“股东会”；

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法权 为维护广东豪辉科技股份有限公司（以益，规范公司的组织和行为，根据《中 下简称“公司”或“本公司”）、股东、华人民共和国公司法》(以下简称“《公 职工和债权人的合法权益，规范公司的司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以 组织和行为，根据《中华人民共和国公下简称“《证券法》”）、《非上市公众公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人司监督管理办法》、《全国中小企业股份 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）转让系统业务规则（试行）》、《全国中 和其他有关规定，制定本章程。

小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 第二条

公司系依照《中华人民共和国公司法》 公司系依照《公司法》和其他有关规定和其他有关规定成立的股份有限公司 成立的股份有限公司。

（以下简称“公司”）。 公司是由东莞市豪辉精密机械有限公
公司是由东莞市豪辉精密机械有限公 司（以下简称“豪辉有限”）按经审计司按经审计的原账面净资产值折股以 的原账面净资产值折股以整体变更方整体变更方式设立而来；在市场监督管 式设立而来；在东莞市市场监督管理局理局注册登记，取得《营业执照》。 注册登记，取得《营业执照》，统一社
会信用代码为 91441900796269020P。

第四条 第五条

公司住所：东莞市沙田镇齐沙轮渡路信 公司住所：东莞市沙田镇齐沙轮渡路信
太工业园 D 栋。 太工业园 D 栋，邮政编码：523000

第七条 第八条

公司总经理为公司的法定代表人。 公司总经理为公司的法定代表人并依
法进行登记。如公司法定代表人变更，
应进行变更登记。

担任法定代表人的董事或者总经理辞
任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第八条 第十条

公司全部资产分为等额股份，股东以其 股东以其认购的股份为限对公司承担认购的股份为限对公司承担责任，公司 责任，公司以其全部财产对公司的债务以其全部资产对公司的债务承担责任。 承担责任。

第九条 第十一条

本公司章程自生效之日起，即成为规范 本章程自生效之日起，即成为规范公司
公司的组织与行为、公司与股东、股东 的组织与行为、公司与股东、股东与股与股东之间权利义务关系的具有法律 东之间权利义务关系的具有法律约束约束力的文件，对公司、股东、董事、 力的文件……
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