公告日期：2019-08-13

江苏宝田新型材料科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：蒋云

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合公司法等有关法律法规以及公司章程等有关制度的相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 64,990,000

股，占公司有表决权股份总数的 91.75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避。

（二）审议通过《关于<江苏宝田新型材料科技股份有限公司 2018 年年度报告及年度报

告摘要>》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-016）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 64,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避。

（三）审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数 64,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算规划予以报告。

2.议案表决结果：

同意股数 64,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避。

（五）审议通过《关于<2018 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本次年度董事会提出的利润分配的预案为：不分配。

2.议案表决结果：

同意股数 64,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避。

（六）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计

机构》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券期货从业资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙人）继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理负责具体签约等事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 64,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避

（七）审议通过《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,510,000 股，占本次股……
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