公告日期：2017-08-23

证券代码：870521 证券简称：宝田科技 主办券商：招商证券

江苏宝田新型材料科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

江苏宝田新型材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议通知已于 2017年7月30日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于2017年8月9日10:00在公司会议室召开，会议由董事长蒋云先生主持，本次会议应到董事7 人，实到董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次董事会以现场和通讯相结合的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于<2017年半年度报告>的议案》

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017

年半年度报告予以汇报，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2017年半年度报告》

（公告编号：2017-031）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（二）审议通过《关于<2017年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告>的议案》；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017

年半年度募集资金存放与使用情况予以汇报，详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2017-034）。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

（三）审议通过《关于<预计2017年下半年公司日常性关联交易>的

议案》，并提请股东大会审议通过；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017

年下半年度预计日常性关联交易的情况予以汇报，详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2017年下半年公司日常性关联交易的公告》（2017-037）。 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：关联董事徐琳、徐振华、蒋云、蒋子奇回避表决。

（四）审议通过《关于<补充确认偶发性关联交易>的议案》，并提请股东大会审议通过；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017

年半年度偶发性关联交易补充情况予以汇报，详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号2017-035）。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：关联董事徐琳、徐振华、蒋云、蒋子奇回避表决。

（五）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》，并提请股东大会审议通过；

议案主要内容：公司2017年第一次股票发行已于2017年7月取

得全国中小企业股份转让系统出具的《股票发行股份登记的函》，公司发行股票500.00万股，发行价4.00元/股，募集资金2,000.00万元。现决定对公司注册资本进行相应变更，将注册资本由6,583.00万元变更为7,083.00万元，增资方式为债权。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

（六）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议通过；

议案主要内容：

《公司章程》第五条原为：“注册资本为人民币6583万元”，

修改为：“注册资本为人民币7083万元”。

《公司章程》第十六条原为：“公司发起人、股东的名称、持股数量及持股比例如下：

序号 姓名 是否为 出资方式 持股数量（万股） 持股比例

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